证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-113
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司
对于华统转债转股数目累计达到转股前
公司已刊行股份总和 10%的公告
本公司及董事会整体成员保证信息透露的试验真是、准确、完满，莫得虚
假记录、误导性论述或要紧遗漏。
宝贵试验领导：
下简称“公司”））公设立行的可调遣公司债券“华统转债”累计转股数目为
债”尚未转股，占可转债刊行总量的 22.11%。
一、“华统转债”基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，公司于 2020
年 4 月 10 日向社会公众公设立行可调遣公司债券 550 万张，每张面值东说念主民币 100
元，刊行总和 5.50 亿元。本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国
证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的原鼓动优先配售，优先配售后
余额部分（含原鼓动毁灭优先配售部分）通过深圳证券交游所（以下简称“深交
所”）交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 5.50 亿元部分由主承
销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上2020346 号”文答应，公司 5.50 亿元可调遣公司债券于
（三）可转债转股期限
凭证联系规定和《浙江华统肉成品股份有限公司公设立行可调遣公司债券募
集评释书》的章程，公司本次刊行的可转债转股期限自愿行竣事之日起满六个月
后的第一个交游日起至可调遣公司债券到期日止，即 2020 年 10 月 16 日至 2026
年 4 月 9 日。
（四）可转债转股价钱调养情况
股领域性股票在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记完成。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股调养为 15.07 元/股，调养后的转
股价钱自 2020 年 5 月 15 日起成功。
将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股调养为 9.39 元/股，调养后的转股价钱
自 2020 年 7 月 1 日起成功。
尚未破除限售的共计 67.84 万股领域性股票践诺了回购刊出。为此，公司相应将
“华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股调养为 9.40 元/股，调养后的转股价钱自
将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股调养为 9.37 元/股，调养后的转股价钱自
非公设立行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交游所上市。为此，
公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股调养为 8.85 元/股，调养后的
转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起成功。
领域性股票在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记完成。因本次授予
领域性股票占公司总股本比例较小，经想象，本次领域性股票上市后，“华统转
债”转股价钱无需调养，转股价钱仍为 8.85 元/股。
将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股调养为 8.82 元/股，调养后的转股价钱
自 2023 年 6 月 29 日起成功。
万股领域性股票在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记完成。因本次
授予领域性股票占公司总股本比例较小，经想象，本次领域性股票上市后，“华
统转债”转股价钱无需调养，转股价钱仍为 8.82 元/股。
二、“华统转债”转股情况
“华统转债”自2020年10月16日起可调遣为公司股份，摈弃2024年11月11
日，公司公设立行的可调遣公司债券“华统转债”累计转股数目为46,828,437股，
占可转债开动转股前公司已刊行股份总和446,736,080股的10.48%。
摈弃2024年11月11日，公司尚有1,216,038张“华统转债”尚未转股，占可转
债刊行总量的22.11%。
三、备查文献
“华统转债”开动转股前（2020年10月15日）及摈弃2024年11月11日中国
证券登记结算有限背负公司深圳分公司出具的“华统股份”股本结构表；
“华统转债”股本结构表。
特此公告。
浙江华统肉成品股份有限公司董事会
